证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-021
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2021 年 3
月 16 日在公司会议室召开第九届董事会第二次会议，会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2020年年度报告及报告摘要》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会 2020 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理 2020 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2020年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母
公 司 实 现 净 利 润 1,446,628,919.49 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润
8,402,049,333.03 元 。 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润
2,850,010,849.51元，年末可供分配利润8,684,888,407.20元。公司2020
年 12 月 31 日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册资本的 50%以上，
拟不再提取法定盈余公积。
公司拟以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股拟派发
现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 673,761,457.00 元（若公司股东大会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整），不送红股，不以公积金转增资本。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2020年度内部控制自我评价报告》。
七、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2020年度社会责任报告》。
八、审议并通过《关于公司 2020 年度财务报表审计费用及聘任 2021
年度财务报表审计机构的议案》
依据公司 2020 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2020 年度财
务报表审计费用 252 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于2020年度财务报表审计费用及聘任2021年度财务报表审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制审计费用及聘任 2021
年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2020 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2020 年度内
控审计费用 110 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于2020年度内部控制审计费用及聘任2021年度内部控制审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2020 年度业绩完成情况，公司拟确
定在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬如下：
（一）现任非独立董事拟确定的 2020 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
孔庆辉 党委书记、董事长 39.00 149.09 188.09
刘 宇 董事 —— —— ——
周承巍 董事 —— —— ——
李 衍 董事、副总经理 32.95 105.52 138.47
任前进 董事、财务总监 28.80 85.10 113.90
刘素敏 董事、副总经理 31.32 94.84 126.16
注：刘宇先生、周承巍先生自 2021 年 3 月 2日起任公司董事，刘宇先生薪酬详见《关于公司
非董事高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》之“离任高级管理人员拟确定的 2020年度薪酬”。
（二）离任非独立董事拟确定的 2020 年度薪酬
原党委书记、董事姜长禄先生于 2020 年 1 月 15 日因工作调整辞职，
姜长禄先生 2020 年度薪酬在北京金隅集团股份有限公司领取；原董事于
宝池先生于 2020 年 7 月 14 日因到龄退休辞职，于宝池先生 2020 年度薪
酬在冀东发展集团有限责任公司领取。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2020 年度薪酬的
议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2020 年度业绩完成情况，公司确定
非董事高级管理人员 2020 年度薪酬如下：
（一）现任非董事高级管理人员确定的 2020 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
魏卫东 副总经理 28.50 90.18 118.68
李建防 副总经理、总法律顾问 4.73 11.09 15.82
附注：李建防先生于2020 年 11 月26 日任公司副总经理、总法律顾问，此前任北京金隅集团
股份有限公司法律合规部部长，其 2020 年 11-12 月份薪酬在公司领取。
（二）离任高级管理人员确定的 2020 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
王向东 副总经理 10.44 27.19 37.63
刘 宇 副总经理、董事会秘书、总 30.00 109.38 139.38
法律顾问
田大春 总经理助理 28.50 68.01 96.51
附注：原副总经理王向东先生于 2020 年 4 月 27日因工作变动辞职，其 2020 年 1-4月份薪酬
在公司领取；原副总经理、董事会秘书、总法律顾问刘宇先生因工作变动，分别于 2020 年 11 月
26 日辞去总法律顾问职务、于 2021 年 1 月 28 日辞去副总经理、董事会秘书职务，其 2020 年度
薪酬在公司领取；原总经理助理田大春先生因工作调整于2021年1月19日辞去总经理助理职务，其 2020 年度薪酬在公司领取。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，自本次董事会审议通过之日起一年内，公司为部分子公司提供融资担保 43,000 万元。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 20
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