证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2020-041
唐山冀东水泥股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 下午 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年4 月23日，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 23
日，上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长孔庆辉先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及委托代理人 34 人，代表股份 548,690,020 股，
占公司总股份的 40.7184％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理
人 4 人，代表股份 500,022,352 股，占公司总股份的 37.1068％；通过网
络投票的股东30 人，代表股份48,667,668 股，占公司总股份的3.6116％。中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的中小股东及委托代理人 32 人，代表股份 50,106,645
股，占上市公司总股份的 3.7184％。其中：出席现场会议表决的中小股东及委托代理人 2 人，代表股份 1,438,977 股，占上市公司总股份的0.1068％；通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 48,667,668 股，占上市公司总股份的 3.6116％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
1.审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
2.审议《公司董事会 2019 年度工作报告》
同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0018％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
3.审议《公司监事会 2019 年度工作报告》
同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
4.审议《公司 2019 年度财务决算报告》
同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
5.审议《公司 2019 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
6.审议《关于公司 2019 年度财务报表审计费用及聘任公司 2020 年
度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 548,545,020 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9736％；反对 145,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0264％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 49,961,645 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.7106％；反对 145,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2894％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
7.审议《关于公司 2019 年度内部控制审计费用及聘任公司 2020 年
度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 548,571,820 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9785％；反对 118,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0215％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 49,988,445 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.7641％；反对 118,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2359％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
8.审议《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 548,677,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9978％；反对 12,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,094,545 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9759％；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0241％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
9.审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》
同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
10.审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
11.审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。
总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0196％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
12.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 548,677,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9978％；反对 12,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0022％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,094,545 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9759％；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0241％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.02 发行规模
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.04 债券期限
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股。
上述议案获得本次会议表决通过。
13.05 债券利率
总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982％；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196％；弃
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