证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2020-016
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）于
2020 年 3 月 18 日在公司会议室召开第八届董事会第二十九次会议，应到
董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2019年年度报告及报告摘要》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理 2019 年度工作报告》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2019年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母
公 司 实 现 净 利 润 952,376,092.08 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润
7,833,181,870.54 元 。 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润
2,700,587,822.51 元，年末可供分配利润 6,712,639,014.69 元。
公司 2019 年 12 月 31 日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册
资本的 50%以上，拟不再提取法定盈余公积。
公司以 2019 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股拟派发现
金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 673,761,457.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告》。
七、审议并通过《公司 2019 年度社会责任报告》
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2019年度社会责任报告》。
八、审议并通过《关于公司 2019 年度财务报表审计费用及聘任 2020
年度财务报表审计机构的议案》
依据公司 2019 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2019 年度财
务报表审计费用 252 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于公司2019年度财务报表审计费用及聘任2020年度财务报表审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制审计费用及聘任 2020
年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2019 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2019 年度内
控审计费用 110 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于公司2019年度内部控制审计费用及聘任2020年度内部控制审计机构的公告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2019 年度业绩完成情况，在公司领取薪酬的非独立董事 2019 年度薪酬拟按如下标准发放：
（一）现任非独立董事拟确定的 2019 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
孔庆辉 党委书记、董事长 30.78 135.74 166.52
李衍 董事、副总经理 28.38 99.85 128.23
任前进 董事、财务总监 23.98 84.89 108.87
刘素敏 董事、副总经理 30.00 85.76 115.76
附注：董事于宝池 2019 年度薪酬在冀东发展集团有限责任公司领取。
（二）离任非独立董事拟确定的 2019 年度薪酬
原党委书记、董事长姜长禄先生于2020年1月15日因工作调整辞职，姜长禄先生 2019 年度薪酬在北京金隅集团股份有限公司领取。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2019 年度业绩完成情况，公司非董事高级管理人员 2019 年度薪酬按如下标准发放：
（一）现任非董事高级管理人员 2019 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
王向东 副总经理 30.00 90.20 120.20
刘 宇 副总经理、董事会秘书、 28.80 104.33 133.13
总法律顾问
田大春 总经理助理 4.73 7.66 12.39
魏卫东 总经理助理 28.38 65.03 93.41
附注：田大春先生于2019年10月24日任公司总经理助理，兼任公司所属企业区域党委书记，此前任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长，其 2019 年 11-12 月份薪酬在公司所属企业领取；魏卫东先生于2019年10月24日任公司总经理助理，兼任公司所属企业区域党委书记，2019 年度薪酬在公司所属企业领取。
（二）离任高级管理人员 2019 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
刘臣 副总经理 27.46 28.31 55.77
附注：原副总经理刘臣于 2019 年 3 月 22 日因工作调整辞职，其 2019 年 1-3 月份薪酬在公司
领取，4-12 月份薪酬在公司所属企业领取。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部分子公司提供融资担保 256,000 万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为 125,000 万元，新增融资担保额度为 131,000 万元。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为 5,200万元，新增融资担保额度为 4,800 万元。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 19 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保公告》。
十四、审议并通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
为了满足生产经营性资金需求，公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）
有限责任公司（以下简称金冀水泥）拟通过其控股子公司冀东水泥黑龙江有限公司、赞皇金隅水泥有限公司以水泥熟料生产线机器设备作为租赁物，采用金冀水泥与其子公司联合承租模式，在金隅融资租赁有限公司办理期限为 5 年的融资租赁—售后回租业务 100,000 万元，年综合费率不超过4.85%，本金及息费合计不超过 124,250 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生和于宝池先生回避表决，由其他六名非关联董事表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权。
具体内容详见本
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