证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-021
唐山冀东水泥股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公
司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会
议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025年度估值提升计划》。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
为增强股东回报，实现更加有利于回报投资者的分红机制，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百六十条 第一百六十条
（一）公司利润分配原则 （一）公司利润分配原则
公司分配当年税后利润时，要提 公司分配当年税后利润时，要提取
取利润的百分之十列入公司法定公积 利润的百分之十列入公司法定公积金。
金。公司法定公积金累计额为公司注 公司法定公积金累计额为公司注册资
册资本的百分之五十以上的，可以不 本的百分之五十以上的，可以不再提
再提取。 取。
公司的法定公积金不足以弥补以 公司的法定公积金不足以弥补以
前年度亏损的，在依照前款规定提取 前年度亏损的，在依照前款规定提取法
法定公积金之前，要先用当年利润弥 定公积金之前，要先用当年利润弥补亏
补亏损。 损。
公司从税后利润中提取法定公积 公司从税后利润中提取法定公积
金后，经股东大会决议，还可以从税后 金后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。 利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所 公司弥补亏损和提取公积金后所
余税后利润，按照股东持有的股份比 余税后利润，按照股东持有的股份比例
例分配。 分配。
股东大会违反前款规定，在公司 股东大会违反前款规定，在公司弥
弥补亏损和提取法定公积金之前向股 补亏损和提取法定公积金之前向股东
1 东分配利润的，股东必须将违反规定 分配利润的，股东必须将违反规定分配
分配的利润退还公司。 的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分 公司持有的本公司股份不参与分
配利润。 配利润。
…… ……
（三）公司现金分红的条件： （三）公司现金分红的条件：
1、年度实现可供股东分配的利润 1、年度实现累计可供股东分配的
为正值且可以实际派发； 利润为正值且可以实际派发；
2、公司聘请的审计机构为该年度 2、公司聘请的审计机构为该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计 财务报告出具标准无保留意见的审计
报告； 报告；
3、公司未来十二个月内已确定的 3、公司未来十二个月内已确定的
投资项目、扩建项目、收购资产等所需 投资项目、扩建项目、收购资产等所需
资金总额不超过公司最近一期经审计 资金总额不超过公司最近一期经审计
净资产的百分之三十。 净资产的百分之三十。
…… ……
（十一）利润分配政策的披露 （十一）利润分配政策的披露
公司要在定期报告中详细披露利 公司要在定期报告中详细披露利
润分配政策的制定及执行情况，包括 润分配政策的制定及执行情况，包括但
但不限于： 不限于：
1、利润分配是否符合公司章程的 1、利润分配是否符合公司章程的
规定或者股东大会决议的要求，现金 规定或者股东大会决议的要求，现金分
分红标准和比例是否明确、清晰； 红标准和比例是否明确、清晰；
2、现金分红相关的决策程序和机 2、现金分红相关的决策程序和机
制的建立健全情况； 制的建立健全情况；
3、独立董事关于利润分配事项的 3、独立董事关于利润分配事项的
履职情况； 履职情况；
4、征求中小股东意见和诉求情 4、征求中小股东意见和诉求情况；
况； 5、维护中小股东权益情况；
5、维护中小股东权益情况； 6、如对利润分配政策进行调整或
6、如对利润分配政策进行调整或 变更时，还要详细说明调整或变更的条
变更时，还要详细说明调整或变更的 件和程序等。
条件和程序等。
除此之外，《公司章程》的其他条款不变。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于三年（2024-2026）股东回报规划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司三年（2024-2026）股东回报规划》。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司董事会 2024 年度决议执行情况报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
七、审议并通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
八、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
十一、审议并通过《关于公司 2024 年度社会责任报告议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。
十二、审议并通过《关于公司 2024 年度审计费用的议案》
根据 2024 年度财务及内控审计工作的实际完成情况，拟定公司 2024
年度财务报表审计费用为 265 万元，内部控制审计费用为 115 万元。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事 2024 年度薪酬如下：
（一）现任非独立董事拟确定的 2024 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 薪酬总额
刘 宇 党委书记、董事长 90.03
魏卫东 董事、总经理 90.14
任前进 董事、副总经理、董事会秘书 86.70
注：1.刘宇于 2024 年 11 月任北京金隅集团股份有限公司副总经理，其自 2024 年 11 月起不在
公司领取薪酬；2.上述在公司领取薪酬的非独立董事，2024 年度薪酬总额由 2024 年度基薪、2024年度考核薪酬及其他奖项组成。
（二）离任非独
