证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-025
唐山冀东水泥股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月
26 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议批准。
二、公司 2024 年度利润分配预案情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司净利润-991,024,259.22 元，年末可供分配利润6,808,246,453.01 元；公司 2024 年度母公司实现净利润-12,807,557.16元，年末可供分配利润 11,208,076,133.46 元。
2024 年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股
数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日的总股
数 2,658,215,011 股剔除 2,658 万股回购股份为基数，预计分配现金红利263,163,501.10 元（含税）。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以届时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）近三年现金分红情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 263,163,501.10 0 394,745,194.65
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 -991,024,259.22 -1,498,372,974.14 1,357,689,388.91
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 6,808,246,453.01
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 11,208,076,133.46
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 657,908,695.75
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度 -377,235,948.15
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 657,908,695.75
购注销总额（元）
是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定 否
的可能被实施其他
风险警示情形
注：1.上表中的“2024 年度现金分红总额”为本次拟实施的 2024 年度利润分配预
计金额；2.上表中“归属于上市公司股东的净利润”为相关报告期经审计的数据，不涉及追溯调整；3.2022 年度公司以集中竞价的方式回购股份 2,658 万股，支付的总金额为 279,344,753.96（含交易费用），2022 年度，公司现金分红和回购股份总额为674,089,948.61 元。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 657,908,695.75 元，
高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括现金流量状况、经营发展战略等基础上，制定本次利润分派方案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案的实施不影响公司的偿债能力，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的计划。
四、备查文件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
（二）第十届董事会第十三次会议决议；
（三）第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
