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000166 深市 申万宏源


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申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-23

 证券代码:000166 证券简称:申万宏源  公告编号:临2024-64
    申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

      2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年10月22日14:30。

  (2)A股网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。

  3.表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.召集人:申万宏源集团股份有限公司董事会。


  5.主持人:黄昊副董事长。

  因工作安排原因,董事长刘健先生不能现场出席本次股东大会。根据《公司章程》规定,由黄昊副董事长主持本次股东大会。

  6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1,476 位,代表股份数15,739,458,785 股,占公司有表决权股份总数的 62.8574%,其中,出席本次会议的 A 股股东及股东授权委托代表 1,475 位,代表股份数15,625,180,673 股,占公司有表决权股份总数的 62.4010%;出席本次
会议的 H 股股东及股东授权委托代表 1 位,代表股份数 114,278,112
股,占公司有表决权股份总数的 0.4564%。

  A 股中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权委托代表计 1,472 位,代表股份数 2,795,456,810 股,占公司有表决权股份总数的 11.1640%。

  2.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 位,代表股份数12,734,726,330 股,占公司有表决权股份总数的 50.8576%。

  3.通过网络投票出席情况

  通过网络投票出席的股东1,470位,代表股份数3,004,732,455股,占公司有表决权股份总数的 11.9998%。

  4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  (1)公司在任董事 10 位,出席 7 位,刘健董事长、张宜刚董事、

    朱志龙董事因工作原因未能出席本次会议;

      (2)公司在任监事 5 位,出席 5 位;

      (3)董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

      公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本

    次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        二、议案审议表决情况

      本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票

    表决。本次会议议案均获得通过。

      (一)非累积投票议案

议案      议案      股东          同意                反对              弃权      是否

编码      名称      类型                比例              比例              比例 获得
                              票数      (%)    票数    (%)    票数    (%) 通过

      关 于 公 司  A 股  15,619,891,813 99.9662  2,712,932  0.0174  2,575,928 0.0165

1.00  2024 年中期          114,278,112 100.0000        0  0.0000        0 0.0000

      利润分配方  H 股                                                              是

      案的议案      合计  15,734,169,925 99.9664  2,712,932  0.0172  2,575,928 0.0164

      关于聘请公  A 股  15,620,042,878 99.9671  2,336,167  0.0150  2,801,628 0.0179

      司 2024 年度

2.00  年审会计师  H 股    114,278,112 100.0000        0  0.0000        0 0.0000  是
      事务所的议

      案            合计  15,734,320,990  99.9674  2,336,167  0.0148  2,801,628 0.0178

      (二)累积投票议案

 议案          议案名称            股东类型          票数        比例(%)  是否当选
 编码

                          3.01        A 股        15,563,896,939    99.6078

                          刘健      H 股            87,736,861    76.7749      是

                                      合计        15,651,633,800    99.4420

        关于选举公司第    3.02        A 股          15,592,524,462    99.7910

 3.00  六届董事会非独    黄昊      H 股            108,105,672    94.5988      是

        立董事的议案                合计          15,700,630,134    99.7533

                          3.03        A 股          15,567,050,912    99.6280

                        朱志龙      H 股              99,481,661    87.0522      是

                                      合计          15,666,532,573    99.5367

                          3.04        A 股          15,566,979,406    99.6275      是


                        张英      H 股              99,481,661    87.0522

                                    合计          15,666,461,067    99.5362

                        3.05        A 股          15,588,972,760    99.7683

                        邵亚楼      H 股            107,830,472    94.3579      是
                                    合计          15,696,803,232    99.7290

                        3.06        A 股          15,591,066,649    99.7817

                        徐一心      H 股            107,830,472    94.3579      是
                                    合计          15,698,897,121    99.7423

                        4.01        A 股          15,599,054,837    99.8328

                        杨小雯      H 股            114,278,112  100.0000      是
                                    合计          15,713,332,949    99.8340

                        4.02        A 股          15,462,272,906    98.9574

      关于选举公司第  武常岐      H 股              12,937,964    11.3215      是
4.00  六届董事会独立              合计          15,475,210,870    98.3211

        董事的议案      4.03        A 股          15,595,682,801    99.8112

                        陈汉文      H 股            110,219,712    96.4487      是
                                    合计          15,705,902,513    99.7868

                        4.04        A 股          15,597,999,365    99.8260

                        赵磊      H 股            114,278,112  100.0000      是
                                    合计          15,712,277,477    99.8273

                        5.01        A 股          15,582,760,985    99.7285

                        方荣义      H 股            104,121,661    91.1125      是
                                    合计          15,686,882,646    99.6660

      关于选举公司第    5.02        A 股          15,582,882,707