000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2021-64

            新疆国际实业股份有限公司

        第八届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2021 年 11 月 5 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次临时会议，会前公司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至
2021 年 11 月 5 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治
平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  审议通过了《关于子公司自身关联交易的议案》

  鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于 2021 年 11 月
-12 月与其少数股东方的关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司等公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售及其他业务，预计交易金额在 5000 万元内，公司同意子公司上述自身关联交易事宜。

  本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  第八届董事会第二次临时会议决议

  特此公告。

                              新疆国际实业股份有限公司

                                        董事会

                                    2021 年 11 月 6 日