证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2020-022 号
四川省新能源动力股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2020年 5月 15日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2020年 5月 15日 9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A座 7层 712 号会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 57 人，代表股份 522,766,170
股，占公司总股份的 41.1627％。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人为3 人，代表股份476,303,000 股，占公司总股份的37.5042％；
参与网络投票的股东为 54 人，代表股份 46,463,170 股，占公司总股
份的 3.6585％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 公司董事会 2019 年度 514,501,600 98.4191 7,881,370 1.5076 383,200 0.0733 通过
工作报告
2.00 公司监事会 2019 年度 514,501,600 98.4191 6,866,370 1.3135 1,398,200 0.2675 通过
工作报告
3.00 公司独立董事 2019 年 514,501,600 98.4191 6,866,370 1.3135 1,398,200 0.2675 通过
度述职报告
4.00 公司 2019 年度财务决 514,501,600 98.4191 7,116,370 1.3613 1,148,200 0.2196 通过
算报告的议案
5.00 公司关于 2019 年度利 513,988,500 98.3209 7,629,470 1.4594 1,148,200 0.2196 通过
润分配方案的议案
公司 2019 年度日常关
联交易执行情况暨2020
6.00 年度日常关联交易预计 38,201,600 82.2138 7,028,370 15.1258 1,236,200 2.6604 通过
的议案
公司关于董事、监事和
7.00 高级管理人员 2019 年 514,488,500 98.4166 7,012,670 1.3415 1,265,000 0.2420 通过
度薪酬兑现方案的议案
8.00 公司 2019 年年度报告 514,501,600 98.4191 7,116,370 1.3613 1,148,200 0.2196 通过
的议案
公司关于续聘 2020 年
度财务报表审计机构及
9.00 内部控制审计机构的议 514,501,600 98.4191 7,036,370 1.3460 1,228,200 0.2349 通过
案
公司关于 2020 年度使
10.00 用闲置自有资金购买理 514,488,500 98.4166 7,129,470 1.3638 1,148,200 0.2196 通过
财产品的议案
公司关于控股子公司
2019年度基本建设项目
11.00 投资完成情况及 2020 514,332,800 98.3868 7,285,170 1.3936 1,148,200 0.2196 通过
年度投资计划的议案
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
1.00 公司董事会 2019 年度工 38,201,600 82.2138 7,881,370 16.9615 383,200 0.8247 通过
作报告
2.00 公司监事会 2019 年度工 38,201,600 82.2138 6,866,370 14.7771 1,398,200 3.0091 通过
作报告
3.00 公司独立董事 2019 年度 38,201,600 82.2138 6,866,370 14.7771 1,398,200 3.0091 通过
述职报告
4.00 公司 2019 年度财务决算 38,201,600 82.2138 7,116,370 15.3152 1,148,200 2.4710 通过
报告的议案
5.00 公司关于 2019 年度利润 37,688,500 81.1095 7,629,470 16.4194 1,148,200 2.4710 通过
分配方案的议案
公司 2019 年度日常关联
交易执行情况暨 2020 年
6.00 度日常关联交易预计的 38,201,600 82.2138 7,028,370 15.1258 1,236,200 2.6604 通过
议案
公司关于董事、监事和高
7.00 级管理人员 2019 年度薪 38,188,500 82.1856 7,012,670 15.0920 1,265,000 2.7224 通过
酬兑现方案的议案
8.00 公司 2019 年年度报告的 38,201,600 82.2138 7,116,370 15.3152 1,148,200 2.4710 通过
议案
公司关于续聘 2020 年度
9.00 财务报表审计机构及内 38,201,600 82.2138 7,036,370 15.1430 1,228,200 2.6432 通过
部控制审计机构的议案
公司关于 2020 年度使用
10.00 闲置自有资金购买理财 38,188,500 82.1856 7,129,470 15.3434 1,148,200 2.4710 通过
产品的议案
公司关于控股子公司
11.00 2019 年度基本建设项目 38,032,800 81.8505 7,285,170 15.6784 1,148,200 2.4710 通过
投资完成情况及 2020 年
度投资计划的议案
股东大会在审议第 6 项议案时，关联股东四川省能源投资集团有
限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回
避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所
（二）律师姓名：史君艳 、周小勇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2019 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（成都）律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
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