证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-94
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中成进出口股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年12 月 27 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议
通知，公司第八届董事会第二十四次会议于 2021 年 12 月 30 日以通
讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、 关于选举公司董事长的议案；
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因工作需要，张肇刚先生申请辞去董事长、董事之职，根据《公司章程》规定，选举张朋先生为中成进出口股份有限公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。
二、关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事王多荣对
本议案回避表决）。
同意公司选择中甘国际科特迪瓦有限责任公司作为科特迪瓦干港项目中方营区施工建设承包商，并授权管理层签署协议。独立董事已对该事项事前认可并发表独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于与中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易的公告》、《公司独立董事独立意见》。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附件：
张朋先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份
有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，新加坡亚德集团董事长，中国国投国际贸易有限公司董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事长。历任国家开发投资公司
计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公
司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口
（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司副总经
理、财务总监、董事会秘书。
张朋先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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