证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-043
TCL 科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年
5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立
董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代
表监事。2024 年 5 月 24 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职
工代表监事。
同日，公司以通讯方式召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》《关于第八届董事会非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任 CEO（首席执行官）的议案》《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》《关于选举第八届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会
1、董事会成员
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，
具体成员如下：
独立董事：金李先生、万良勇先生、王利祥先生；
非独立董事：李东生先生（董事长）、张佐腾先生（副董事长）、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、林枫先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。上述人员的简历详见附件。
2、董事会专门委员会成员
公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员如下：
（一）战略与可持续发展委员会委员：李东生先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、金李先生
李东生先生为该委员会主任委员
（二）提名委员会委员：金李先生、王利祥先生、廖骞先生
金李先生为该委员会主任委员
（三）薪酬与考核委员会委员：王利祥先生、万良勇先生、赵军先生
王利祥先生为该委员会主任委员
（四）审计委员会委员：万良勇先生、金李先生、王利祥先生
万良勇先生为该委员会主任委员
二、第八届监事会
公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，具体成员如下：
股东代表监事：吴志明先生（监事会主席）、庄伟东先生
职工代表监事：朱伟女士
公司第八届监事会任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。上述人员的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员的情况
聘任李东生先生为公司 CEO（首席执行官）。
聘任廖骞先生为董事会秘书，董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
聘任沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生为公司高级副总裁；
聘任黎健女士为首席财务官（CFO）；
聘任闫晓林先生为首席技术官（CTO）。
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市南山区 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼
联系电话：0755-33311666
电子邮箱：ir@tcl.com
四、部分董事、监事和高级管理人员离任情况
因公司第七届董事会、监事会成员任期届满，梁伟华先生、干勇先生、陈十一先生、刘薰词先生、王成先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会的职务；王成先生不再为公司高级管理人员；郑涛先生、邱海燕女士不再担任股东代表监事，毛天祥先生不再担任职工代表监事。离任后，王成先生、毛天祥先生仍在公司担任职务，梁伟华先生、干勇先生、陈十一先生、刘薰词先生、郑涛先生、邱海燕女士不再担任公司其他职务。
截至本公告日，王成先生持有公司股票 333,183 股、毛天祥先生持有公司股票 566,575 股，王成先生、毛天祥先生所持的股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
附件：简历
一、非独立董事简历
李东生先生，TCL 创始人，现任 TCL 科技董事长、CEO；中共十六大代表，
第十届、十一届、十二届、第十三届和第十四届全国人大代表；第十二届全国工商联副主席，中国国际商会副会长，中国制造业创新联盟首任理事长，广东省工商业联合会（总商会）名誉会长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。
截至本公告日，李东生先生持有 TCL 科技股票 897,158,453 股，持股比例
4.78%，与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，李东生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。
张佐腾先生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，研究生学位。现任惠州市国有资本投资集团有限公司副总经理，惠州产业投资发展母基金有限公司总经理。历任建行惠州市分行公司与机构业务管理委员会办公室主任、惠州市民政局办公室副主任、办公室（法规科）主任、社会事务科科长。
截至本公告日，张佐腾先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，张佐腾先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。
林枫先生，1985 年出生，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 1 月，就
职于中国航天三江集团公司；2013 年 2 月至 2016 年 5 月，任湖北省科技投资集
团有限公司产业投资部项目主管、副部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任武汉
光谷产业投资有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，任武汉光谷产业投资有限公司总经理。2023 年至今任武汉光谷产业投资有限公司董事长。
截至本公告日，林枫先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，林枫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。
沈浩平先生，TCL 科技执行董事、高级副总裁。1962 年出生，本科学历，
正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任 TCL 中环新能源科技股份有限公司副董事长、总经理，TCL 科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。
截至本公告日，沈浩平先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，沈浩平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。
赵军先生，1972 年 11 月出生，陕西省咸阳市人，中共党员。毕业于西北工
业大学高分子材料专业，获工学硕士学位。毕业后，曾担任天马微电子集团副总
裁，现任 TCL 科技高级副总裁、TCL 华星首席执行官。1997 年 4 月至 2018 年 1
月，任职于天马微电子集团，先后任前工序工程师、质量部副经理、制造及质量总监、副总经理、助理总裁兼采购中心及质量中心总经理、副总裁。2018 年 5月至 2019 年 10 月，加入武汉华星光电技术有限公司，担任总经理、董事。2019
年 10 月至 2021 年 2 月，担任 TCL 科技副总裁、TCL 华星高级副总裁、TCL 华
星大尺寸事业群总经理兼 TV 事业部总经理。2021 年 7 月 30 日，荣获新时代“深
圳百名创新奋斗者”。2021 年 2 月至 2022 年 12 月，担任 TCL 华星首席运营官，
主持华星全面工作。2022 年 12 月至今，担任 TCL 科技高级副总裁、TCL 华星
首席执行官。
截至本公告日，赵军先生持有 TCL 科技股票 942,854 股，持股比例 0.01%，
与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，赵军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。
廖骞先生，1980 年出生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。
2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资
银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外
资本市场相关工作。廖骞先生同时担任翰林汇信息产业股份有限公司、通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长及 TCL 中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。
截至本公告日，廖骞先生持有 TCL 科技股票 1,289,075 股，持股比例 0.01%，
与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情
查看PDF原文
