证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-011
TCL 科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第二十九次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 3 月
30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度董事会工作报告的议案》。
详情见本公司《2022 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度财务报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度
财务报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年年
度报告全文及摘要的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年年度
报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《董事会审计委员会
关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作情况的总结报告的议案》。
详情见本公司《2022 年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员
会在报告期内的情况”。
五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事
务所的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年度
利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（1）公司利润分配及资本公积转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888 号]，
公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,131 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821 万元。2022 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币 1,641,605 万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币 1,948,673 万元；2022 年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币 1,771,101 万元。
基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：以 2023 年 3 月 30 日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。本
年度不进行现金分红，不送红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转
增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。
（2）2020-2022 年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因
①2020-2022 年现金分红情况
单位：亿元
现金分红占归 回购金额占 现金分红总额 现金分红总
现金分红 回购股份金
分红年度 归母净利润 母净利润的比 归母净利润 （含其他方 额占归母净
金额 额
率 的比例 式） 利润的比率
2020 年 16.26 43.88 37% 0 0% 16.26 37%
2021 年 20.50 100.57 20% 6.29 6% 26.79 27%
2022 年 0.00 2.61 100% 5.03 106% 5.03 192%
合计 36.76 147.07 11.32 48.07
最近三年累计现金分红总额/最近三年内年均归属于上市公司普通股股东的净利润 98%
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等相关规定和要求。
②2022 年度未进行现金分红说明
TCL 科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源
光伏和半导体材料为核心主业。2022 年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每 10 股转增 1 股。
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。
（3）独立董事独立意见
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际
情况，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于实现公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，符合公司章程和公司现金分红规划，我们一致同意该议案。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2022 年日常关
联交易执行情况的报告》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年
日常关联交易执行情况的报告》。
八、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常关
联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年
日常关联交易预计的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
九、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供
应链科技有限公司 2023 年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2023 年度关联交易的公告》。
十、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度日常
关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年
度日常关联租赁的公告》。
十一、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于降低 TCL 科
技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于降低TCL 科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账
款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度
开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年
度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年度
为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2023 年
度为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
十五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2022 年度
证券投资情况的专项说明的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年
度证券投资情况的专项说明》。
十六、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年证
券投资理财相关事项的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定
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