证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-20
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
（临时）会议于 2011 年 9 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 21
日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加
表决的董事 6 人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通
讯方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购惠州仲恺项目的议案》
1、项目情况
项目名称：惠州仲恺项目
地块位置：惠州市仲恺高新区惠台路
占地面积：128,940 平方米
容 积 率：≤2.5
建筑面积：322,350 平方米
土地用途：住宅、商业，其中住宅 80%，商业 20%
土地现状：净地，三通一平
土地手续：权属清晰，手续完备，无抵押，无未补地价或税费
土地使用期限：商业用地使用期限至 2049 年 3 月 1 日，居住用地使用期限至 2079
年3月1日
土地使用权人：惠州市宝山房地产投资开发有限公司（以下简称“惠州宝山”），
深圳市宝山投资咨询有限公司（以下简称“深圳宝山”）为惠州宝山的唯一股东。
2、合作方式
经协商，项目地块定价为人民币 2.3 亿元。
公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称“天健地产”）
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向深圳宝山收购惠州宝山 100%股权。首期，天健地产支付给深圳宝山不高于项目总
价 50%的价款，深圳宝山将惠州宝山的 100%股权转让给天健地产；项目剩余价款作
为深圳宝山对本项目的后续投资，并获得一定比例的建成房屋；深圳宝山获取的房
屋分成比例以其在项目投资中的占比作为确定依据。
除上述土地作价款外，深圳宝山公司不再承担本项目的开发、建设、经营的投
资责任，但需承担项目开发过程中全部报建和审批手续。
3、其他说明
公司委托深圳市德正信资产评估有限公司对惠州宝山进行了资产评估，出具了
评估报告。报告结论如下：
惠州宝山于评估基准日 2010 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为 22,355.71 万
元，其中资产总额评估值 24,783.87 万元，负债总额评估值 2,428.16 万元。负债总
额中的应补交地价和契税约 1,850 万元已由惠州宝山于 2011 年 4 月补交完毕，其余
578.16 万元的负债由深圳宝山承担。因此，公司以资产总额评估值 24,783.87 万元
为定价参考。
经核查，公司及公司关联人与深圳宝山、惠州宝山及其实际控制人不构成关联
关系，本交易不属于关联交易。
根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于 2011 年公司在上海银行股份有限公司深圳分行新增融
资及担保事项的议案》
公司董事会同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6,000 万
元的综合授信额度，公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司向上海银行股份有
限公司深圳分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。公司使用授信时由
深圳市市政工程总公司担保，深圳市市政工程总公司使用授信时由本公司担保。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》
会议时间：2011 年 9 月 22 日（周四）上午 10:30
会议地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦 23 楼公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议审议事项：
1、关于 2010 年度公司董事、监事薪酬
2、关于收购惠州仲恺项目的议案
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详见同日刊登的《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 6 日
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