000089 深市 深圳机场

证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-063
                深圳市机场股份有限公司

            第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第二次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，
其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、公司 2021 年第三季度报告；

  全体董事认真审阅了公司 2021 年第三季度报告，发表如下意见：

  公司 2021 年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请见 2021 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2021 年第三季度报告。

  本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订租赁协议的关联交易议案。
  具体内容请参见 2021 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订租赁协议的关联交易公告》。

  本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

                                        深圳市机场股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十七日