000089 深市 深圳机场

证券代码：000089      证券简称：深圳机场      公告编号：2021-061
                深圳市机场股份有限公司

          第八届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第八届董事会第一次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体
董事，会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收
9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于清算注销控股子公司的议案。

    具体内容请参见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告》。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                            深圳市机场股份有限公司董事会

                                                二〇二一年十月二十日