证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2021-052
深圳市机场股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》，定于 2021 年
10 月 11 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。根据有关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十四次临时会议审
议通过，公司定于 2021 年 10 月 11 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公
楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:30
2.网络投票时间：2021 年 10 月 11 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15
—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 9 月 28 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2021 年 9 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有 7 项，具体审议事项如下：
议案一：关于公司能源业务委托管理的关联交易议案；
议案二：关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案；
议案三：关于公司部分固定资产拟报废处置的议案；
议案四：关于签署深圳机场卫星厅广告媒体经营合同暨关联交易的议案；
议案五：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.陈繁华
2.林小龙
3.刘 锋
4.徐 燕
5.张 岩
议案六：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
1.贺 云
2.沈维涛
3.赵 波
议案七：关于选举公司第八届监事会监事的议案；
1.叶文华
2.潘明华
（二）议案内容的披露情况
议案一的具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司能源业务委托管理的关联交易公告》。议案二至议案七的具体内容详见 2021 年 9
月 18 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十四次临时会议决议公告》《第七届监事会第十六次临时会议决议公告》《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》《关于公司部分固定资产拟报废处置的公告》《关于签署深圳机场卫
星厅广告媒体经营合同暨关联交易的公告》。
（三）特别事项说明
1.议案一已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审 议通过，并同意提交公司股东大会审议；议案二至议案七已经公司第七届董事会第 二十四次临时会议、第七届监事会第十六次临时会议审议通过，并同意提交公司股 东大会审议。
2.议案五至议案七均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董
事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。
3.议案六独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。
4.上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的 表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司能源业务委托管理的关联交易议案 √
关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的
2.00 √
议案
3.00 关于公司部分固定资产拟报废处置的议案 √
关于签署深圳机场卫星厅广告媒体经营合同暨
4.00 √
关联交易的议案
累积投票提案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
5.01 陈繁华 √
5.02 林小龙 √
5.03 刘锋 √
5.04 徐燕 √
5.05 张岩 √
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
6.01 贺云 √
6.02 沈维涛 √
6.03 赵波 √
7.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选人数（2）人
7.01 叶文华 √
7.02 潘明华 √
四、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代 理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原 件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件 （盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记 手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本
人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2021 年 10 月 8 日（8：30－12：00，13：30－17：00）、2021
年 10 月 9 日（8：30－12：00，13：30－17：00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）
（四）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1004 室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次会议决议公告；
（二）公司第七届监事会第十七次会议决议公告；
（三）公司第七届董事会第二十四次临时会议决议公告；
（四）公司第七届监事会第十六次临时会议决议公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
（二）议案设置。
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