证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2011-7
深圳市盐田港股份有限公司
第四届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于 2011 年 2
月 18 日以书面方式发出会议通知，于 2011 年 2 月 21 日（星期一）
在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，亲
自出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会
议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项
公告如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
转让深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权的议案》；
同意将公司持有的深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权转让给深圳
市 盐 田 港集 团有限 公 司 ，转 让价格 为 人 民币 贰亿柒 仟 伍 佰万 元
(275,000,000 元)；同意《深圳梧桐山隧道有限公司股权转让协议》。
监事会认为：该股权转让交易属于关联交易，公司独立董事就本
次关联交易发表了事前审阅意见及独立意见；公司董事会审议表决本
项议案时，公司 6 位关联董事均回避表决，本次股权转让交易的审议
和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关规定；本次股权转让交易符合中小股东和公司的利益，
有利于公司的长远发展。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意放
弃优先购买深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权的决议》；
同意达佳集团有限公司向深圳市盐田港集团有限公司转让其持
有的深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权，放弃享有在同等条件下优先
受让达佳集团有限公司持有深圳梧桐山隧道有限公司 50%股权的权
利。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意行
使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司 2%股权的决议》。
同意公司行使优先权收购和记黄埔盐田港口投资有限公司持有
的盐田国际 2%股权，受让价格为二千八百六十六万六千六百六十七
美元(US$28,666,667) ，本次收购所需支付款项全部来自公司自有资
金；为了保持与和黄盐田及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维
护盐田港区吞吐量平稳增长，公司放弃盐田国际 1%股权的优先受让
权；同意《盐田国际集装箱码头有限公司股权转让合同》；在完成本
次增持盐田国际 2%股权的情况下，同意公司与和黄盐田终止 1994 年
6 月 8 日签署的《关于<合资经营合同和章程的补充协议>的协议》第
四条条款，放弃或免除双方与此条款相关的任何权利和义务。
上述第一项议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议批
准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇一一年二月二十三日
