000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-064
              深圳市海王生物工程股份有限公司

            第八届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，并于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2021年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

    2、其他文件。

    特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
          监  事  会

      二〇二一年十月二十七日