000078 深市 海王生物

证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2021-063
          深圳市海王生物工程股份有限公司

        第八届董事局第二十三次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十三次会议的通知于2021年10月22日发出，并于2021年10月26日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事局会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2021年第三季度报告》

    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

    2、其他文件。

    特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
          董  事  局

      二〇二一年十月二十七日