证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-026
深圳市海王生物工程股份有限公司
第四届董事局第55次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于 2010 年7月16日以通讯表决的方式召
开第四届董事局第55次会议。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了《关于向控股子公司海王英特龙转让海王福药股权及海
王英特龙向公司增发内资股的议案》。同时，为确保本次向海王英特龙转让海王
福药股权及海王英特龙向公司增发内资股相关交易的顺利完成，公司董事局提请
公司股东大会审议批准以下事项：
（1）同意公司《关于向海王英特龙转让海王福药股权及海王英特龙向公司增
发内资股的议案》；
（2）授权公司法定代表人或其授权人出席海王英特龙相关股东会议，并根据
法律规定投赞成票或回避表决；
（3）授权公司法定代表人或其授权人办理有关向海王英特龙转让海王福药股
权及海王英特龙向公司增发内资股相关事宜，并签署相关文件。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司2010年第2次临时股东大会审议批准。公司2010年第2次
临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2010 年7 月16 日
