证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-013
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009 年4 月15 日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事兼总经理刘占军先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共11 人，持有有效表决权的股东及股东代表共
11 人，持有有效表决股份总数213,858,096 股，占公司股份总数652,510,385
股的32.77%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于控股子公司海王药业收购海王2
童爱股权关联交易的议案》,同意控股子公司海王药业与海王集团签订关于海王
童爱股权的转让协议，以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱
68.26%的股权；同时，终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让
协议。
表决结果：有效表决股份总数668,466股，同意票668,466股，占出席会议有
表决权股东所持股份100%；反对票0股；弃权票0股。 在审议本议案时，深圳海
王集团股份有限公司等3位关联股东及关联股东代表，共计213,189,630股表决权
回避表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：李侠辉律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2009 年4 月15 日
