000048 深市 京基智农

证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2022-032
        深圳市京基智农时代股份有限公司

      第十届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 10 月 28 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会第五次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应参
会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事靳庆军先生因个人原因未能参会，授权委托董事蔡新平先生代为参会并行使表决权。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-035）。

    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

    经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选第十届董事会独
立董事并提名陈建华先生（简历附后）为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    陈建华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案须在本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

    经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选第十届董事会非独立董事并提名陈家荣先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年十月二十八日
附：

    1、独立董事候选人简历

    陈建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生。中共党员，经济学
博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，兼任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现任皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家；兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

    陈建华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实，陈建华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    2、非独立董事候选人简历

    陈家荣先生：中国香港籍，1988 年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012
年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司创始人兼首席执行官、京基智慧文化控股有限公司主席兼非执行董事，2020年6月起担任美图公司非执行董事。
    陈家荣先生系公司实际控制人陈华先生之子，与除京基集团有限公司及深圳
市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。