深圳康达尔（集团）股份有限公司董事会公告
深圳康达尔（集团）股份有限公司第一届董事会1997年第一次会议于1997年1月29日在公司本部三楼会议室召开，会议审议通过了以下决 议：
一、提议修改1996年度配股的方案。董事会提议修改配股价格，本 次配股价暂定为每股4-7元；配股比例按现有总股本13248万股为基数，每10股配1.875股（如按1995年末总股本8280万股为基数，每10股配3股
），配股总数为2484万股；配股所募集资金仍主要用于新建龙岗区中心城公共汽车站及配套商业设施、新增投放131台营运出租小汽车、新建 或改建饲料生产线二期工程；根据公司第一大股东———深圳市龙岗区投资管理有限公司的意见拟将国有股可配股份的25％有偿转让，转让股数为457.5万股。此议案有待于深圳市国有资产管理办公室、国家国资 局批准后，再提请临时股东大会审议。
二、提议聘请深圳市会计师事务所为公司1997年度的会计审计及财 务顾问；
三、提议聘请深圳市星辰律师事务所为公司1997年度法律顾问；四、决定1997年3月10日下午3时召开临时股东大会，就以上议案进行审议。
五、决定董事朱文学先生不再兼任公司董事会秘书，任命王晓梅女 士为公司董事会秘书。
特此公告
深圳康达尔（集团）股份有限公司董事会
1997年1月30日
