证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-019
泛海建设集团股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第二次临时会议采用通讯表决方式召开，表
决截止日期为2011年4月13日，会议通知和会议文件于2011年4月10
日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于调整公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案（同
意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）；
会议选举刘玉平先生为公司第七届董事会审计委员会委员、董事
会提名委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员及董事
会战略发展委员会委员。
二、关于收购北京大兴经济开发区建设投资有限公司部分股权的
议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）；
经审议，同意公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司及康德
投资集团有限公司分别签订《出资转让协议书》，以人民币 4000 万元
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及 2000 万元收购开发区总公司及康德公司持有的北京大兴经济开发
区建设投资有限公司全部股权。
三、关于控股子公司大连泛海建设投资有限公司收购大连黄金山
有限公司股权的议案（同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
经审议，同意公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司收购大
连韩伟企业集团有限公司所持黄金山投资有限公司 100%股权，股权
转让价格为人民币 1,940 万元。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十四日
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