证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-083
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召
开，表决截止日期为2010年1月8日，会议通知和会议文件于2010年1
月4日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
会议审议通过了《关于全资子公司北京泛海信华置业有限公司参
与武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份竞买的议
案》（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
会议认为，公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司（简称“泛
海信华”）受让武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（简称
“武汉公司”）20%股权后，有利于增加公司权益性土地储备面积、
加快武汉王家墩中央商务区项目开发、提升上市公司的业绩水平。此
外，泛海信华为公司全资子公司，其负责开发的北京泛海国际居住区
一期项目已于年内销售完毕，取得了较好的销售业绩。目前，该公司
财务状况良好，具有较强的支付能力，对其担保风险可控，不会损害
公司利益。因此，公司同意泛海信华参与武汉公司20%股份竞买；若其竞买成功，公司将为其提供履约担保。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一○年一月九日
