000046 深市 泛海控股

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-084
    泛海建设集团股份有限公司
    第六届监事会第十五次临时会议决议公告
    本公司第六届监事会第十五次临时会议采用通讯表决方式召开，表
    决截止日期为2010 年1 月8 日，会议通知和会议文件于2010 年1 月4
    日以电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票5 份，收回5 份。会议
    的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合
    法、有效。
    会议讨论通过了《关于全资子公司北京泛海信华置业有限公司参与
    武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股份竞买的议案》（同
    意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
    同日，公司董事会召开了临时会议审议上述事项，审议程序合法合
    规。
    特此公告。
    泛海建设集团股份有限公司监事会
    二○一○年一月九日