证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2012-41
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 23 日以
专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第五届监事会第二十七次会议（临
时会议）的通知，于 2012 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王军昭主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果逐项通过了《关于调整公司2012
年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》；
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<2012
年向特定对象非公开发行股票预案>的议案》；
三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于签订<非公开发
行附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》；
四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于授权董事会办
理 2012 年非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于召开 2012 年第
三次临时股东大会的议案》：
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经审核，董事会提交 2012 年第三次临时股东大会的议案，其提出程序及议案
内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市纺织(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一二年十月二十七日
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