000040 深市 东旭蓝天

证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天            公告编号：2021-043
                东旭蓝天新能源股份有限公司

              第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会
议通知于 2021 年 9 月 12 日以电子邮件及电话方式送出，会议于 2021 年 9 月 14
日下午 4：30 在北京市西城区菜园街 1 号 101 会议室以现场方式召开。本次会议
由监事成员共同推举王志波先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意选举王志波先生担任第十届监事会主席。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

    特此公告。

                                          东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二一年九月十五日