证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2021-037
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、公司章程修改情况
根据公司实际情况及相关法律法规的规定，公司拟对现行《公司章程》的部
分内容进行修订，具体修改如下：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
是：环保技术的研发、推广及服务，生态环境治 环保技术的研发、推广及服务，生态环境治理、理、土壤修复、水处理；园林、城市绿化工程施 土壤修复、水处理；园林、城市绿化工程施工；工；园林及生态湿地的运营养护；风景园林规划 园林及生态湿地的运营养护；风景园林规划设计、设计、城乡规划设计；湖底淤泥处理；环保项目 城乡规划设计；湖底淤泥处理；环保项目管理与管理与咨询；光伏电站投资、建设、运营、维护 咨询；光伏电站投资、建设、运营、维护及管理及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏 服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项发电项目技术咨询；电力工程总承包及国际工程 目技术咨询；电力工程总承包及国际工程总承包总承包（一般经营项目）。光伏发电设备的制造、 （一般经营项目）。光伏发电设备的制造、批发批发零售；机电设备的设计、制造及销售，新能 零售；机电设备的设计、制造及销售，新能源设源设备设施的设计、制造及销售（许可经营项 备设施的设计、制造及销售（许可经营项目）；
目）；经营进出口业务；物业管理。 经营进出口业务；物业管理；房地产开发与经营。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
容：（六）会务常设联系人姓名、电话号码。 容：（六）会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨 披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。 论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露 的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。 独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，股东大会 股东大会采用网络或其他方式的，股东大会
通知中需明确载明网络或其他方式的表决时间及 通知中需明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间为 表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间为
股东大会召开当日上午 9：15，其结束时间为现场 股东大会召开当日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
股东大会结束当日下午 3：00。 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
股东大会现场会议结束时间不得早于网络投 易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会
票结束时间。 召开当日上午 9:15 至下午 15:00。
股东大会现场会议结束时间不得早于网络投
票结束时间。
第六十一条 股权登记日登记在册的所有股 第六十一条 股权登记日登记在册的所有股
东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关 东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人,法律、行政法规及本章程行使表决权，公司和召 均有权出席股东大会。并依照有关法律、行政法
集人不得以任何理由拒绝。 规及本章程行使表决权，公司和召集人不得以任
何理由拒绝。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。非独立董事（职工代 的方式提请股东大会表决。非独立董事、股东代表出任的董事除外）、股东代表监事候选人名单 表监事候选人名单由董事会、二分之一以上独立由董事会、二分之一以上独立董事、监事会、单 董事、监事会、单独或者合计持有公司已发行股独或者合计持有公司已发行股份 3%以上的股东 份 3%以上的股东（提议独立董事候选人的股份比（提议独立董事候选人的股份比例为 1%以上）提 例为 1%以上）提名推荐，并提供候选董事、监事名推荐，并提供候选董事、监事的简历和基本情 的简历和基本情况。
况。 公司在选举二名以上董事或监事时应当采用
公司在选举二名以上董事或监事时应当采用 累积投票制。
累积投票制。 前款所称的累积投票制是指股东大会选举董
前款所称的累积投票制是指股东大会选举董 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。
的简历和基本情况。
第九十九条 董事选聘实行公开、公平、公 第九十九条 董事选聘实行公开、公平、公
正、独立的原则。 正、独立的原则。
公司董事会在股东大会召开前应详细披露董 公司董事会在股东大会召开前应详细披露董
事候选人的有关资料，保证股东在投票时有足够 事候选人的有关资料，保证股东在投票时有足够
的了解。 的了解。
董事候选人在股东大会召开之前应作出书面 董事候选人在股东大会审议中，应逐个进行
承诺，同意接受提名，并公开承诺披露资料的真 审议表决。
实、完整，且保证当选后切实履行董事职责。
董事候选人在股东大会审议中，应逐个进行
审议表决。
第一百条 董事中至少应有一名董事由职工 删除
代表担任。职工代表担任的董事由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
产生后，直接进入董事会。
第一百零一条 公司董事由股东大会选举或 第一百零一条 公司董事由股东大会选举或
更换（除职工代表担任的董事外），每届任期三年， 更换，每届任期三年，任期从就任之日起计算,任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未时为止。董事任期届满未及时改选或在改选出的 及时改选或在改选出的董事就任前,原董事仍应董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 定,履行董事职务。
董事在任期届满前，股东大会不得无故解除 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
其职务。董事换届时，每次更换董事（含独立董 届满前由股东大会解除其职务。
事）人数，不得超过董事总人数的 1/2。
第一百零二条 公司董事可由总经理或其他 第一百零二条 公司董事可由经理或其他高
高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管 级管理人员兼任，但兼任经理或其他高级管理人理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
总计不得超过公司董事总数的 1/2。 1/2。
第一百三十四条 董事会会议的议题范围： 第一百三十四条 董事会会议的议题范围：
（一）提交股东大会审议的提案及召开股东 （一）提交股东大会审议的提案及召开股东
大会的有关事宜； 大会的有关事宜；
（二）本章程第一百一十六条、第一百一十 （二）本章程第一百一十五条、第一百一十
九条规定的董事会行使权利的有关事项； 八条规定的董事会行使权利的有关事项；
（三）本章程规定及股东大会授权董事会组 （三）本章程规定及股东大会授权董事会组织办
织办理的其他事项。 理的其他事项。
第一百三十五条 下列事项，须经董事会讨 第一百三十五条 下列事项，须经董事会讨
论并作出决议，待提请公司股东大会讨论通过并 论并作出决议，待提请公司股东大会讨论通过并
作出决议后方可实施： 作出决议后方可实施：
（一）运用公司资产进行本章程第一百一十 （一）运用公司资产进行本章程第一百一十
九条规定金额超过董事会权限的事项； 八条规定金额超过董事会权限的事项；
（二）本章程第一百一十六条第（四）、（五）、 （二）本章程第一百一十五条第（四）、（五）、
（六）、（七）、（八）、（十二）、（十四）款规定的 （六）、（七）、（八）、（十二）、（十四）款规定的
事项； 事项；
（三）重大关联交易。 （三）重大关联交易。
第一百三十八条 董事会会议决议须经全体 第一百三十八条 董事会会议决议须经全体
有表决权董事过半数以上表决同意方为有效，如 有表决权董事过半数以上表决同意方为有效，如有本章程第一百一十九条第（三）款中规定的对 有本章程第一百一十八条第（三）款中规定的对外担保事项，应当取得出席董事会的三分之二或 外担保事项，应当取得出席董事会的三分之二或
以上董事同意。 以上董事同意。
第一百四十条中董事会会议记录应包括以下 第一百四十条中董事会会议记录应包括以下
内容： 内容：
（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决 （五）每一决议事项的表决方式和结果(表决
结果应载明赞成、反对或弃权票数)。 结果应载明赞成、反对或弃权票数)。
董事会会议决议和会议记录作为公司档案由 董事会会议决议和会议记录作为公司档案由
董事会秘书保存。保
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