证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-037
东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2019年5月21日(星期二)下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长卢召义先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份583,557,513股，占上市公司总
股份的39.2473％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份581,983,000股，占上市公司总股份的39.1414％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,574,513股，占上市公司总股份的0.1059％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份17,065,913股，占上市公司总股份的1.1478％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份15,491,400股，占上市公司总股份的1.0419％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,574,513股，占上市公司总股份的0.1059％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司全体董事，部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案1.002018年度财务决算报告
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.002018年度利润分配的预案
总表决情况：
同意582,245,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7752％；反对
1,312,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,753,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3115％；反对1,312,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00董事会2018年度工作报告
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00监事会2018年度工作报告
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.002018年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00关于续聘2019年度财务及内控审计单位的议案
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00关于修改《公司章程》的议案（已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过）
总表决情况：
同意582,247,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755％；反对1,310,113股，占出席会议所有股东所持股份的0.2245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.3232％；反对1,310,113股，占出席会议中小股东所持股份的7.6768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案（控股股东东旭集团有限公司所持表决权股份566,491,600股已回避表决）
总表决情况：
同意15,644,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6693％；反对1,421,713股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3307％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,644,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.6693％；反对1,421,713股，占出席会议中小股东所持股份的8.3307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：霍雨佳、任浩
3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
