证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-022
东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议召集人为公司代理董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于2018年计提各项资产减值准备的专项报告
根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司2018年度各项资产减值准备累计计提286,032,344.30元，累计转回坏账准备10,648,231.66元。其中，计提坏账准备286,001,050.85元，转回坏账准备10,648,231.66元，计提商誉减值准备31,293.45元。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、2018年度财务决算报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、2018年度利润分配的预案
公司2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本1,486,873,870股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。无资本公积金转增股本方案。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2018年度内部控制评价报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2018年度内部控制评价报告》。
6、关于会计政策变更的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。
7、董事会2018年度工作报告
内容详见同日披露的《公司2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析一概述”及“第四节经营情况讨论与分析九公司未来发展的展望”
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
8、2018年年度报告及其摘要
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2018年年度报告及其摘要》。
9、关于续聘2019年度财务及内控审计单位的议案
董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计单位，聘期一年，审计费用为150万元人民币，其中财务审计费为人民币120万元，内控审计费为人民币30万元。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
11、公司2019年第一季度全文及正文
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2019年第一季度全文及正文》。
（上述第二、三、七、八及九项议案尚需提交公司股东大会审议；上述第三、四、五、六及九项议案独立董事已发表独立意见）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
