证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-044
东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议时间为：2018年5月15日(星期二) 下午14:30
网络投票时间为：2018年5月14日至5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱胜利先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份420,896,607股，占上市公司总
股份的31.4766％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份418,656,507股，占上市公司总
股份的31.3091％。
通过网络投票的股东15人，代表股份2,240,100股，占上市公司总股份的
0.1675％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份2,246,900股，占上市公司总股
份的0.1680％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的
0.0005％。
通过网络投票的股东15人，代表股份2,240,100股，占上市公司总股份的
0.1675％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案1：2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案2：2017年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案3：董事会2017年度工作报告及公司2018工作规划
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案4：监事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案5：2017年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案6：关于续聘2018年度财务及内控审计单位的议案
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案7：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
议案8：关于调整公开发行公司债券发行规模的议案
总表决情况：
同意 420,762,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意2,112,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.0229％；反对134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的5.9771％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
