000034 深市 神州数码

证券代码：000034        证券简称：神州数码        公告编号：2021-136
          神州数码集团股份有限公司

  关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，增加与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）的预计关联交易销售额度 17,000 万元,其中增加销售商品的额度人民币15,000 万元，增加销售服务的额度人民币 2,000 万元。

    一、基本情况

    1、日常关联交易概述

    公司2021年1月26日第九届董事会第三十一次会议和2021年2月23日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，公司2021年度预计与关联方神州信息的关联交易总额度为35,300万元，其中销售商品额度为人民币25,000万元，销售服务额度为人民币2,800万元；采购商品额度为人民币3,500万元，采购服务额度为人民币4,000万元。根据实际业务开展需要，公司决定就2021年的日常关联交易销售额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额无需提交公司股东大会审议。

    2、2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                    单位：万元人民币

关联交易类别    关联人    关联交易内  年初预计  本次新增  截至公告日已
                              容        金额      金额      发生金额

向关联人销售  神州信息    销售商品    25,000    15,000      11,985

向关联人销售  神州信息    销售服务    2,800    2,000      2,206

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    公司名称：神州数码信息服务股份有限公司

    英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.

    注册资本：人民币 97,631.0327 万元

    住所：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元

    主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
    成立日期：1996 年 11 月 18 日

    法定代表人：郭为

    主营业务：软件与信息技术服务业

    最近一期财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日神州信息的主要财务数据为（未
 经审计）：总资产为人民币 114.42 亿元，净资产为人民币 56.72 亿元，自 2021
 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日实现营业收入人民币 49.30 亿元，净利润为人民
 币 1.76 亿元。

    2、与上市公司的关联关系

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，公
 司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息的董事长， 神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，郭为先生作为关 联董事需回避表决。

    3、履约能力分析

    神州信息作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标 和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州信息 不属于失信被执行人。


    三、定价政策及定价依据

    公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

    2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

    3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

    五、独立董事意见

    1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的增加2021年度日常关联交易额度事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意提交公司第十届董事会第十次会议审议。

    2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，增加关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议本议案的会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关
联交易额度。

    六、备查文件

    1、公司第十届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

    3、日常关联交易补充协议。

    特此公告。

                                      神州数码集团股份有限公司董事会
                                              二零二一年十月二十八日