中粮地产（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会文件
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证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2009－039
中粮地产（集团）股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2009 年11 月20 日下午2：00
现场会议召开时间：2009 年11 月20 日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009
年11 月20 日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间(2009 年11 月19 日15:00)至投票结束时间(2009 年11
月20 日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35
层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合
4、会议召集人：本公司董事会
5、现场主持人：董事长孙忠人先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共163 人，代表有表决权股份
950,233,190 股，占公司有表决权股份总数的52.39%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7 人，代表有表决权的股份共计
935,251,843 股，占公司有表决权股份总数的51.57%；中粮地产（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会文件
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2、参加网络投票的股东及股东代理人共计156 人，代表有表决权的股份共
计14,981,347 股，占公司有表决权股份总数的0.8260%；
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决
形成如下决议：
1、以特别决议方式审议通过公司符合配股条件的议案；
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股份 股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
950,233,190 948,178,369 99.78% 1,986,521 0.21% 68,300 0.01%
其中：参与现场表决
股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
935,251,843 935,251,843 100% 0 0 0 0
其中：参与网络投票
表决股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
14,981,347 12,926,526 86.28% 1,986,521 13.26% 68,300 0.46%
2、以特别决议方式，逐项审议通过公司2009 年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股份 股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
950,233,190 948,111,364 99.78% 1,976,106 0.21% 145,720 0.02%
其中：参与现场表决
股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
935,251,843 935,251,843 100% 0 0 0 0
其中：参与网络投票
表决股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
14,981,347 12,859,521 85.84% 1,976,106 13.19% 145,720 0.97%
（2）配股基数、比例；
以公司截至2009 年6 月30 日的总股本1,813,731,596 股为基数，向全体股
东按每10 股配售3 股的比例配售。中粮地产（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会文件
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配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，则配股数量
按照变动后的总股本作相应调整。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股份 股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
950,233,190 948,113,364 99.78% 1,976,106 0.21% 143,720 0.02%
其中：参与现场表决
股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
935,251,843 935,251,843 100% 0 0 0 0
其中：参与网络投票
表决股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
14,981,347 12,861,521 85.85% 1,976,106 13.19% 143,720 0.96%
（3）配股价格；
本次配股价格不高于每股6.5 元。最终配股价格将根据以下因素由公司股东
大会授权董事会与主承销商协商确定：（1）参考公司股票在二级市场上的价格和
市盈率情况；（2）募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；（3）配
股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记
日前，公司总股本由于送股、转增及其他原因而扩大，则配股价格不低于公司总
股本变动后的每股净资产。
同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股份 股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
950,233,190 948,113,364 99.78% 2,008,706 0.21% 111,120 0.01%
其中：参与现场表决
股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
935,251,843 935,251,843 100% 0 0 0 0
其中：参与网络投票
表决股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
14,981,347 12,861,521 85.85% 2,008,706 13.41% 111,120 0.74%
（4）配售对象；
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。中粮地产（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会文件
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同 意 反 对 弃 权
所有参与表决股份 股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
950,233,190 948,117,164 99.78% 1,976,306 0.21% 139,720 0.01
其中：参与现场表决
股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
935,251,843 935,251,843 100% 0 0 0 0
其中：参与网络投票
表决股份
股份数
所占比
例
股份数
所占比
例
股份数
所占
比例
14,981,347 12,865,321 85.88% 1,976,306 13.19% 139,720 0.93%
（5）本次配股募集资金的用途；
本次配股募集资金将依顺序用于收购中粮集团拥有的5家住宅开发房地产公
司的股权，以及对苏源集团江苏房地产开发有限公司颐和南园项目三、四期和中
粮地产投资（北京）有限公司后沙峪项目（以下简称“北京后沙峪项目”）的后
续开发提供项目发展资金。
公司拟投入配股募集资金353,677.66万元，用于上述投资项目，实际募集资
金净额与拟投资金额相比，如有超过则用于补充公司流动资金，如有不足则由公
司自筹资金解决。
对于北京后沙峪项目，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，待募集资金到位后，利用募集资金置换前期已投入的自筹资金。
募集资金具体使用顺序及数额如下：
序
号
项目名称
拟转让股权
的评估值
（万元）
股权收购价格（万元）
1
上海加来房地产开发有限公
司51%的股权
57,870.41 57,870.41
2
苏源集团江苏房地产开发有
限公司90%的股权
41,244.35 41,244.35
3
苏州苏源房地产开发有限公
司90%的股权
50,864.63 50,864.63
4
北京中粮万科假日风景房地
产开发有限公司50%的股权
73,438.55 73
