证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-69
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19
日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月9日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，通讯出席董事 1 名，委托出席
董事 2 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，分别委托胡汉杰先生、徐世利先生进行表决。
3. 会议由胡汉杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案
根据2025年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2025年财务预算报告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025年投资预算报告。2025 年投资预算总额预计为 33,738 万元。
单位：万元
合计 研发 新项目/ 质量/ 安环/ 更新/ 管理 降本 基建
产能 效率等 节能 改造
33,738 6,141 10,757 1,968 353 2,033 1,233 1,839 9,413
特别提示：合计数与各分项数值加总不符的情况，为四舍五入原因造成。上述投资预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者予以关注。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产处置计划。
公司 2025 年度拟处置资产的账面原值为 4,027.38 万元，账面净值为 217.06
万元，评估值为 120.37 万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案
公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其 下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司 市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交 易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
中国第一汽车股份有限 协作件、检 市场定价 8,132 - 537
公司 测服务等
向关联人
采购商品/ 一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,480 - 680
接受劳务
一汽解放集团股份有限 协作件等 市场定价 1,008 - 254
公司
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
其他关联人小计 协作件、网 市场定价 4,979 - 1,876
络服务等
合计 20,599 - 3,347
中国第一汽车股份有限 零部件等 市场定价 732,311 - 423,504
公司
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 524,656 - 289,117
一汽解放集团股份有限 零部件等 市场定价 217,005 - 144,235
公司
向关联人
销售商品/ 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 77,986 - 50,130
提供劳务
一汽丰田汽车有限公司 零部件等 市场定价 281,833 - 197,387
其他关联人小计 零部件等 市场定价 24,392 - 1,836
合计 1,858,183 - 1,106,2
09
向关联人 一汽-大众汽车有限公司 出租资产 市场定价 456 - 202
出租资产
向关联人 一汽解放集团股份有限 承租资产 市场定价 134 - 39
承租资产 公司
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 10,144
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 100,000 - 0
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 810 - 301
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 2,500 - 19
本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本
议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东大会审议。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资 讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高
先生已回避表决；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。
(五) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日
常关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
向关联人 长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 件股份有限公司 协作件等 市场定价 1,096 - 27
接受劳务
向关联人 长春一汽富维汽车零部
销售商
