深圳能源投资股份有限公司董事会二届五次会议决议公告
深圳能源投资股份有限公司董事会二届五次会议于1997年7月24日 上午,在深圳市振兴路七号市能源集团公司二楼会议室举行。会议审议 通过以下报告和决议:
一、审议通过《1997年度中期报告》;
二、审议通过《关于资本公积金转增股本的预案 》,转增预案为:
以1997年6月30日总股本453308103股为基数,每10股转增10股,共转增453308103股,共需资本公积金453308103元。
本预案提交公司1997年临时股东大会审议通过,并报深圳市证管办 批准后实施;
五、同意公司1996年度分红派息实施方案为:按配股实施后实际总 股本453308103股为基数,每10股派发0.90元人民币现金股利(含税),实 际派发40797729.27元比公司1996年度股东大会通过的方案多派发141729.27元人民币,由公司1996年度未分配利润中支付,待公司1997年临时股东大会审议确认。
方案提交公司1997年临时股东大会审议确认,并报深圳市证管办备 案;
六、同意公司1997年临时股东大会于1997年8月30日,在深圳市振兴路七号深圳市能源集团公司七楼会议室召开。
深圳能源投资股份有限公司董事会
1997年7月25日
