证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2012-49
关于控股子公司浙江深深宝华发茶业有限公司
拟再签署茶叶采购合同涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2012年9月8日，公司第七届董事会审议同意下属控股公司浙江深
深宝华发茶业有限公司（以下简称“深宝华发”）向浙江华发茶业有限
公司（以下简称“浙江华发”）采购茶叶对外销售，预计截至2012年12
月31日采购金额不超过4,000万元。鉴于深宝华发近期接获客户订单，为
满足经营的需要，董事会同意深宝华发再与浙江华发签署茶叶采购合同，
增加采购金额预计截至2012年12月31日不超过4,000万元。预计2012年
度，深宝华发向浙江华发采购茶叶累计合计金额不超过8,000万元。
2、本次交易的交易对方为浙江华发。浙江华发为深宝华发股东，持
有深宝华发48.28%股权。本次交易事项构成关联交易。
3、本次交易标的为茶叶。
4、本次关联交易经2012年9月26日公司第七届董事会第二十四次会
议审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关
联董事回避表决情形）。独立董事杜文君女士、邓梅希女士、徐壮城先
生对本次关联交易发表了独立意见。
5、该交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、浙江华发基本情况
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浙江华发注册资本：9,322 万元，注册地址：嵊州市经济开发区华
发南路88号；经营范围：许可经营项目：生产、加工茶叶（有效期限至
2012年12月24日）；一般经营项目：凭许可证销售：预包装食品、散装
食品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目）；法定代表人：尹晓民。
2011年度，浙江华发实现营业收入为33,080.83万元，净利润为
573.06万元，截止2011年12月31日的净资产为14,434.76万元。
2、关联关系的说明
浙江华发持有深宝华发48.28%股权，深宝华发与其发生交易可能会
对深宝华发造成利益影响，为规避深宝华发与浙江华发利益关系，本公
司根据实质重于形式原则，认定本次交易事项构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为浙江华发加工生产的出口茶叶，预计截至2012年12
月31日深宝华发向浙江华发采购的茶叶累计金额不超过8,000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格依据市场价格进行成本测算，即由浙江华发提
供产品的原料采购单价、生产成本、市场销售单价进行成本分析后设定
建议价格，原则上价格不得高于前一年市场平均价格的5%，依据公平、
公正的原则，确定的最终交易价格。
五、拟签署关联交易合同的主要内容
1、深宝华发拟再向浙江华发采购茶叶，截至2012年12月31日采购的
茶叶总金额不超过8,000万元。采购的数量和金额以双方最终实际结算的
数字为准。
2、采购款项支付采用分期付款方式，即合同签署后3个工作日内，
深宝华发向浙江华发支付合同采购金额的30%作为预付款，发货后自运单
日起3个工作日内再付30%货款，剩余40%货款待深宝华发结汇收款后3个
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工作日内支付。
3、本次交易经双方履行各自的审批程序后签字盖章生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
由于浙江华发具备较强的茶叶生产加工能力和稳定的质量控制体系，
深宝华发向其购买茶叶，可以获得集中且稳定的产品供应，而且供货及
时、质量保证，有利于成本控制，有利于促进公司茶叶出口业务的发展。
本次关联交易是为了满足深宝华发业务发展的需要，交易定价原则为
市场价格，具备公允性，没有损害公司利益，不会对公司造成不利影响，
也不会对公司的独立性构成影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与浙江华发累计已发生的关联交易涉及金额为 0。
深宝华发与浙江华发累计已发生的关联交易涉及金额为 3,977.81 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将关于本次关联交
易的事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议和表决。独立董事
对本次关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易符合深宝华发经营业务的发展需要，有利于促进公司
茶叶出口业务的发展。交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审议
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、保荐机构意见结论
深深宝控股子公司深宝华发向浙江华发采购茶叶事项为生产经营所
需，有关交易价格的确定及主要条款公平合理，符合深深宝的利益，没
有损害非关联方股东的利益。
该等事项已经深深宝第七届董事会第二十四次会议审议通过，程序
合法有效；公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见；保荐
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机构出具了专项意见，对深深宝控股子公司深宝华发向浙江华发采购茶
叶事项无异议。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四会议决议；
2、独立董事出具的独立意见；
3、保荐机构关于深深宝控股子公司关联交易事项的专项意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月二十七日
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