证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城 神州B 公告编号：2018-059
神州长城股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开了公司第七届董事会第三十二次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈略先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《公司2017年度报告》及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入64.97亿元，比上年同期增长39.27%；实现营业利
润5.08亿元，比上年同期减少8.65%；实现归属于母公司的净利润3.80亿元，比
上年同期减少19.75%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2017年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
2017年度，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）合并实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为53,854.65万元，神州国际2017年度完成业绩承诺。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定要求，公司董事会编制了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
