证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2021-044
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及
延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
宜有效期的公告
本 公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容真实 、准确、完整 ，没有虚假
记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为 2020 年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。即
2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。
2021 年 10 月 25 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2021 年 11月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效。
二、本次延长有效期的审核情况
鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜
的顺利推进，公司于 2021 年 11 月 11 日召开第十届董事会第三十四次（临时）
会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022
年 12 月 29 日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行A 股股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
我们同意延长公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事 会
2021 年 11 月 11 日
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