证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2021-036
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 65,011,466 股，占公
司有表决权股份总数的 11.79%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 63,508,847 股，占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 1,502,619 股，占本公司有表决权股份总数的 0.27%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 64,751,118 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 21.37%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 260,348 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 0.10%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权
股份 1,502,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表有表决权股份 1,502,619 股，占
公司有表决权股份总数的 0.27%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 65,011,466 63,508,847 97.69% 1,498,619 2.31% 4,000 0.01%
其中：A股股东 64,751,118 63,508,847 98.08% 1,238,271 1.91% 4,000 0.01%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 1,502,719 100 0.01% 1,498,619 99.73% 4,000 0.27%
其中：A股股东 1,242,371 100 0.01% 1,238,271 99.67% 4,000 0.32%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
2、《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 65,011,466 63,508,847 97.69% 1,498,619 2.31% 4,000 0.01%
其中：A股股东 64,751,118 63,508,847 98.08% 1,238,271 1.91% 4,000 0.01%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权） 例
（股）
中小股东 1,502,719 100 0.01% 1,498,619 99.73% 4,000 0.27%
其中：A股股东 1,242,371 100 0.01% 1,238,271 99.67% 4,000 0.32%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事会
2021 年 10 月 12 日
查看PDF原文
