000017 深市 深中华A

证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-033
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  本公司第十届董事会于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表
决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于终止<中华
花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》；

  详情请见于2021年9月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》：

  公司定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路
三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议表
决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 9 月 25 日刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2021 年 9 月 24 日