证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2021-37
沙河实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 68,672,791 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0461％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 68,618,391 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0191％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,440 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0270％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 59,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0294％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0025％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0270％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
68,672,791 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
59,400 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2.《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
68,672,791 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
59,400 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
3.《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
68,672,791 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
59,400 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
4.《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
68,672,791 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
59,400 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 何子楹、黄心怡 ；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有
查看PDF原文
