000011 深市 深物业A

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A深物业 B编号：2021-44 号
          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集、召开情况

  本公司董事会于 2021 年 12 月 8 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第5 次会议的通知，会议于2021 年12 月13日上午9:30以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

  二、议案表决情况

    （一）审议通过关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳市物业管理有限公司（下称
“深圳物业”）100%股权。

  公司董事会同意收购深圳物业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-45号）。

  深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈、谢畅先生回避表决。本次交易构成了关联交易，但不构成重大资产重组。

  经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

  7票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购中国深圳对外贸易（集团）有限公司（下称“外贸集团”）持有的深圳外贸物业管理有限公司（下称“外贸物业”）100%股权。
  公司董事会同意收购外贸物业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关规则及程序，全
权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-46号）。

  深投控为本公司及外贸集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈先生、谢畅先生回避表决；刘声向先生现兼任外贸集团董事长、法定代表人，沈雪英女士现兼任外贸集团董事、财务总监，关联董事刘声向先生、沈雪英女士回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

  经关联董事刘声向、沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

  5票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案

  为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购深圳市深福保(集团)有限公司（下称“深福保集团”）持有的深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司、深圳市保税区保安服务有限公司100%股权。

  公司董事会同意收购深福保集团所属三家企业 100%股权，同意签署股权收购协议等相关法律文书，并授权公司管理层按相关
规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的公告》（编号：2021-47号）。
  深投控为本公司及深福保集团的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深投控为本公司的关联方，关联董事王戈、谢畅先生回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

  经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

  7票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案

  根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规
定，本公司拟定于 2021 年12 月29 号（周三）下午14：30 在深
圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

  会议审议如下内容：

  1.关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；

  2.关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案；

  3.关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案。

议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告

              深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                          董 事 会

                      2021 年 12 月 14 日