深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2012-20号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2012年8月15日以书面方式发出召开第七届董
事会第十次会议的通知，会议于2012年8月22日上午9:30召开，
会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人，
本次会议采用现场表决方式审议会议事项。公司监事，财务负责人王
航军副总经理，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议2012年半年度报告；
9票赞成、 0票弃权、 0票反对。
（二）审议2012年度中期内部控制自我评价报告；
9票赞成、 0票弃权、 0票反对。
（三） 审议关于启动国贸天安和天安物业公司股权转让工作的
议案
9票赞成、 0票弃权、 0票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）2012年半年度报告；
（二）2012年度中期内部控制自我评价报告；
（三）关于启动国贸天安和天安物业公司股权转让工作的议案。
深圳国贸天安物业有限公司（下称“国贸天安”）和深圳天安
国际大厦物业管理有限公司（下称“天安物业”）系公司下属合资企
业（我方均持有50%股权），截至2012年6月30日，国贸天安的账面净
资产为7079万元，天安物业的账面净资产为608万元。两家公司多年
来经营效率低下并一直未有好转，其业务结构也决定未来盈利增长潜
力不大。
为顺利推进公司“十二五”发展战略规划的实现，盘活资产，
优化资产结构，拟对国贸天安和天安物业两家公司我方股权(均持股
50%)价值进行审计评估，并拟以不低于评估值的价格对外公开挂牌转
让。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十二日
