000008 深市 神州高铁

              神州高铁技术股份有限公司

                    章程修订对照表

              原《公司章程》条款                            修订后《公司章程》条款

                                          第一章 总 则

  第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下    第一条  为维护神州高铁技术股份有限公司（以
简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项 券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章条款与法律、法规不符合的，以法律、法规的规定为准。 程。本章程中的各项条款与法律、法规不符合的，以法
                                                律、法规的规定为准。

  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。  司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
                                                法律顾问。

                                      第四章 股东和股东大会

  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使    第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权：                                      使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；            （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）决定公司的战略和发展规划；                （二）决定公司的战略和发展规划；

  （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，    （三二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
决定有关董事、监事的报酬事项；                  事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  ……                                            ……

  第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会    第六十九条  在年度股东大会上，董事会、监事
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名
立董事也应作出述职报告。                        独立董事也应作出提交述职报告，对其履行职责的情况
                                                进行说明。

                                          第五章 党委

  第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，    第一节 党的组织


              原《公司章程》条款                            修订后《公司章程》条款

经控股股东同意，上级党组织批准，设立党的组织，开    第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，
展党的活动。公司建立党的工作机构，配备满足工作需 经上级党组织批准，设立中共神州高铁技术股份有限公
要的党务工作人员，保障党组织的工作经费。        司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根据有关
  公司党组织由党员大会或党员代表大会选举产生， 规定设立纪律检查委员会（以下简称公司“纪委”）。每届任期一般为 3 年。任期届满应当按期进行换届选。 公司要建立党的工作机构，按要求配备党务工作人员，
  公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规、 保障党组织的工作经费。

控股股东相关规定、上级党组织要求履行职责，发挥引    第九十六条  公司党委、纪委由党员大会选举产
方向、重协调、促发展作用，宣传、贯彻执行党和国家 生，每届任期为5 年。公司党委设书记 1 名，副书记 1
的方针政策，承担全面从严治党主体责任，对党员进行 名，其他党委成员不超过 5 名。在董事长为党员情况教育、管理、监督和服务，充分发挥党员先锋模范作用， 下，董事长、党委书记原则上由一人担任。

团结凝聚职工群众，促进企业健康发展。                第九十七条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
                                                领导体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
                                                董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成
                                                员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
                                                委。

  新增                                            第二节 党委职责

                                                    第九十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等
                                                党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、
                                                保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营
                                                管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层
                                                作出决定。

                                                    第九十九条 党委对前置研究讨论重大经营管理事
                                                项要把关到位，重点看决策事项是否符合党的理论和路
                                                线方针政策，是否贯彻党中央决策部署和落实国家发展
                                                战略，是否有利于促进企业高质量发展、增强企业竞争
                                                实力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公
                                                众利益和职工合法权益。

                                                    第一百条 公司党委主要职责是：


              原《公司章程》条款                            修订后《公司章程》条款

                                                    （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特
                                                色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导
                                                全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治
                                                道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
                                                    （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
                                                主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针
                                                政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织的
                                                决议在公司贯彻落实；

                                                    （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东
                                                大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；

                                                    （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公
                                                司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

                                                    （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支
                                                持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规
                                                矩，推动全面从严治党向基层延伸；

                                                    （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
                                                带领职工群众积极投身公司改革发展；

                                                    （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统
                                                一战线工作和群团工作。

                                          第六章 董事会

  第一百〇八条  董事会行使下列职权：            第一百一十三条 董事会行使下列职权：

  （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发    （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发
展战略的重大举措；                              展战略的重大举措；

  （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作；      （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
  （三）执行股东大会的决议；                      （三）执行股东大会的决议；

  （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资    （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资
计划；决定公司的经营计划和投资方