证券代码：688147        证券简称：微导纳米        公告编号：2024-070
        江苏微导纳米科技股份有限公司

        关于 2024 年第二期以集中竞价方式

              回购股份方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：

    江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下：

    ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元
（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；

    ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行
股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）

    ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划
及/或员工持股计划；

    ● 回购股份价格：不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事
会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

    ● 回购股份方式：集中竞价交易方式；

    ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
    ● 相关股东是否存在减持计划：

    经公司发函问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
回购股份提议人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份
的计划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    ● 相关风险提示：

    1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在回购方

    2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

    3、若回购股份所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

    4、公司本次回购股份拟全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

    5、若上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、  回购方案的审议及实施程序

    （一）2024 年 11 月 13 日，公司实际控制人、董事长王磊先生向公司董事会
提议通过集中竞价交易方式进行股份回购。经全体董事同意豁免提前通知义务，
公司于 2024 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

    （二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“自律监管指引第 7 号”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    上述提议、审议及程序均符合《公司章程》及《自律监管指引第 7 号》等相
关规定。

二、  回购预案的主要内容

  本次回购预案的主要内容如下：
 回购方案首次披露日  2024/11/15

 回购方案实施期限    待董事会审议通过后 12 个月

 方案日期及提议人    2024/11/13，由实际控制人、董事长王磊提议

 预计回购金额        4,000 万元~8,000 万元

 回购资金来源        其他：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生
                    银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）

 回购价格上限        42.76 元/股

                    □减少注册资本

 回购用途            √用于员工持股计划或股权激励

                    □用于转换公司可转债

                    □为维护公司价值及股东权益

 回购股份方式        集中竞价交易方式

 回购股份数量        93.55 万股~187.09 万股（依照回购价格上限测算）

 回购股份占总股本比 0.20%~0.41%
 例
 （一） 回购股份的目的

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心团队的积极性，同时也为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，在考虑公司当前经营情况、财务状况及未来发展前景的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。
 （二） 拟回购股份的种类

  公司发行的人民币普通股（A 股）。
 （三） 回购股份的方式

  集中竞价交易方式。
 （四） 回购股份的实施期限

    1、自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，
公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

    2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

    （1）如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；


    （2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自
公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

    （3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满。

    3、公司不得在下列期间回购股份：

    （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

    （2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

    1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励
计划及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转
让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购
股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购
方案按调整后的政策实行。

    2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人

民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份
使用的资金总额为准。

    3、回购股份数量及占公司总股本比例：以截至公告披露日公司总股本
457,678,129 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 4,000 万元、回购金额上限
人民币8,000万元和回购价格上限42.76元/股进行测算，本次拟回购数量约为93.55
万股至 187.09 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.20%至 0.41%。

                拟回购资金总  按回购价格上限测  占公司总股本的

  回购用途      额（万元）    算的拟回购数量    比例（%）      回购实施期限
                                  （万股）

 用于实施股权                                                      自董事会审议通过本
 激励计划及/或    4,000-8,000      93.55-187.09        0.20-0.41      次回购股份方案之日
 员工持股计划                                                      起不超过 12 个月

    注：具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况
为准。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息
事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

    本次股份回购价格为不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事

 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合 公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

      如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
 配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易 所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

  （七） 回购股份的资金来源

    自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行 股票回购专项贷款）。

  （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

                本次回购前            回购后              回购后

 股份类别                        （按回购下限计算）  （按回购上限计算）
            股份数量    比例    股份数量    比例    股份数量    比例
              （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

有限售条件  361,817,821    79.06  362,753,275    79.26  363,688,728  79.46
 流通股份

无限售条件    95,860,308    20.94  94,924,854    20.74    93,989,401  20.54
 流通股份

 股份总数    457,678,129  100.00  457,678,129  100.00  457,678,129  100.00

      注：1、上述股权结构未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股权结构实

  际变动情况以后续回购计划实施的实际情况为准；

      2、数据如有尾差，为四舍五入所致。

  （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
  未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

      截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 896,512.92 万元，流动资产
 792,395.26 万元，归属于上市公司股东的净资产 256,167.58 万元，资产负债率 71.43%。按照本次回购资金上限 8,000 万元测算，分别占上述财务数据的 0.89%、 1.01%、3.12%。

      根据公司经营和未来发展规划，公司管理层认为公司拥有足够的资金支付本
 次股份回购款，本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务 履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权 发生变化，股权分布仍符合上市条件