证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2024-078
          东鹏饮料(集团)股份有限公司

      第三届董事会第九次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2024 年 8 月 30 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体高管、监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议
案》

  具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于增加 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

  具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于增加 2024 年度申请银行授信额度的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
  具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

  具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          东鹏饮料(集团)股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2024 年 8 月 31 日