股票简称：光明乳业               股票代码：600597            编号：临2013-030号  

                                          光明乳业股份有限公司           

                                 关于注销已回购股权激励股份的公告                  

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东              

                 大会通过的《光明乳业股份有限公司A       股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》       

                 有关条款和2013年9月27日第五届董事会第七次会议决议，公司决定回购并注               

                 销部分股权激励股份。    

                      本次回购并注销的股权激励股份数量为100,200股，每股4.7元，回购总价              

                 款为人民币470,940元。     

                      2013年11月14日，股权激励股份100,200股已过户至公司开立的回购专                

                 用证券账户，该等股票于2013年11月18日予以注销，公司股本将相应减少。                  

                      本次股份注销后公司股本变动情况如下：       

                                              变动前股本    本次变动    变动后股本

                            项目                                                         股份比例

                                                  (股)          (股)          (股)

                  有限售条件流通股            2,211,600     -100,200     2,111,400      0.17%

                      其中：激励对象持股       2,211,600     -100,200     2,111,400      0.17%

                  无限售条件流通股          1,222,386,059       0      1,222,386,059    99.83%

                  股份合计                  1,224,597,659   -100,200   1,224,497,459     100%

                      特此公告。  

                                                                    光明乳业股份有限公司董事会    

                                                                         二零一三年十一月十五日