证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-058

            山东海科新源材料科技股份有限公司

    关于注销回购股份并减少注册资本暨修订《公司章程》的
                          公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
  年 9 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司
  注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关
  事项公告如下：

      一、注销回购股份并减少注册资本情况

      根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深
  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
  定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，
  并相应减少公司注册资本 167,400 元。

      本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178 股
  减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下：

      股份                  变动前                      变动后

                      股份数量        比例        股份数量        比例

一、有限售条件股份  138,173,738    61.9716%    138,173,738    62.0181%

二、无限售条件股份  84,789,440    38.0284%    84,622,040    37.9819%

三、股份总数        222,963,178    100.0000%    222,795,778    100.0000%

      二、《公司章程》具体修订内容


  结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（“《公司法》”）的规定，并根据公司实际情况，需要对《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）相应条款进行修订，《公司章程》本次修订内容对照情况如下（根据《公司法》规定，公司统一将“股东大会”名称调整为“股东会”，修订涉及该表述调整及序号更新之处不再赘述）：

              修改前                                修改后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 22,279.5778 万
 22,296.3178 万元。                  元。

                                    第八条  代表公司执行公司事务的董事或者总
                                    经理担任为公司的法定代表人。担任法定代表人
 第八条 总经理为公司的法定代表人。  的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代
                                    表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
                                    人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

 第十五条 公司股份的发行，实行公开、第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
 当具有同等权利。                    利。

    同次发行的同种类股票，每股的发    同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
 行条件和价格应当相同；任何单位或者 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股应当支付相同价额。
 价额。

 第十九条 公司股份总数为 22,296.3178 第十九条 公司股份总数为 22,279.5778 万股，
 万股，全部为人民币普通股股票。      全部为人民币普通股股票。

                                    第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
                                    属企业）不得为他人取得本公司的股份提供赠
                                    与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员
 第二十条  公司或公司的子公司（包括 工持股计划的除外。

 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、    为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
 公司股份的人提供任何资助。          为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务
                                    资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
                                    分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
                                    之二以上通过。


                                        违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
                                    责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
                                    责任。

                                    第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
                                    法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
                                    以采用下列方式增加资本：

                                    （一）公开发行股份；

                                    （二）非公开发行股份；

                                    （三）向现有股东派送红股；

                                    （四）以公积金转增股本；

第二十一条  公司根据经营和发展的需 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准要，依照法律、法规的规定，经股东大会 的其他方式。
分别作出决议，可以采用下列方式增加    公司发行可转换公司债券时，可转换公司债
资本：                              券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司
（一）公开发行股份；                股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、
（二）非公开发行股份；              部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债
（三）向现有股东派送红股；          券募集说明书的约定办理。

（四）以公积金转增股本；                董事会可以根据股东会的授权，在三年内决
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但
会批准的其他方式。                  以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
                                        董事会依照前款规定决定发行股份导致公
                                    司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司
                                    章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
                                        股东会授权董事会决定发行新股的，董事会
                                    决议应当经全体董事三分之二以上通过。

                                        公司为增加注册资本发行新股时，股东不享
                                    有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议
                                    决定股东享有优先认购权的除外。

第二十三条  公司不得收购本公司股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，份。但是，有下列情形之一的除外：    有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

并；                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
权激励；                            议持异议，要求公司收购其股份；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为并、分立决议持异议，要求公司收购其股 股票的公司债券；

份；                                （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
（五）将股份用于转换上市公司发行的 需。

可转换为股票的公司债券；                除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
（六）上市公司为维护公司价值及股东    前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
权益所必需。                        件之一：


  除上述情形外，公司不得收购本公 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资
司股份。                            产；

                                    （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌
                                    幅累计达百分之二十；

                                    （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高
                                    收盘价格的百分之五十；

                                    （四）中国证监会规定的其他条件。

                                        公司控股子公司不得取得公司发行的股份。
                                    公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持
                                    有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决
                                    权，并应当及时处分相关公司股份。

                                    第二十八条  公司公开发行股份前已发行的股
第二十八条  发起人持有的本公司股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券公司公开发行股份前已发行的股份，自