证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材         公告编号：2014-057    

                                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于                

                 部分股票期权注销与部分限制性股票回购注销完成的公告                       

                         本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚    

                    假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。   

                      山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划因未              

                 达到第一期行权/解锁的业绩条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、               

                 《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规                

                 范性文件以及《公司章程》的规定，于2014年8月12日召开第二届董事会第十                 

                 六次会议审议通过了《公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整              

                 的议案》、《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销              

                 的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。              

                      主要内容如下：   

                      经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年合并报表中扣除               

                 非经常性损益的净利润为2,679.11万元，2013年度净利润较2012年增长率为                

                 -17.79%，低于10％。2013年净资产收益率为7.12%，低于9%。未达到股权激                    

                 励计划规定的第一期行权/解锁条件。      

                      公司董事会一致同意将上述原因确认调整后的95.8368万份股票期权注销，             

                 95.8368万股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为2.14元/              

                 股，本次注销的股票期权与回购注销的限制性股票占股权激励计划授予权益总数            

                 的40%，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币204.61万元，资金来                

                 源为自有资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由207,835,920股变更为              

                 206,877,552股。   

                      具体内容详见2014年8月12日巨潮资讯网公司相关公告。             

                      经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销           

                 和限制性股票回购注销事宜已办理完毕。       

                      特此公告。  

                                                               山东瑞丰高分子材料股份有限公司     

                                                                              董事会 

                                                                       2014年10月13日