证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2012-001
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2012 年 1
月 8 日下午 2：00 在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2011 年 12 月 28
日以专人书面送达和传真的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会
议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实到董事 9 名。公
司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于设立全资子公司的议案》；
同意投资 500 万元在临沂市沂水县经济开发区设立全资子公司----临沂瑞
丰高分子材料有限公司。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
二、《关于变更募投项目实施地点的议案》；
为了便于管理及节约成本，利于公司长远规划与发展，公司决定将募投项目
之“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”实施地点由“沂源县经济开发区专利园
路以西公司老 MBS 厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、
锦隆达公司以西”地块上实施。该地块为公司拟购买土地，详见议案四。
将募投项目之“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程”实施地点
由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东
路以北儒林集村以西”地块上实施。该地块为拟购买土地，详见议案五。
《关于变更募投项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
三、《关于再次在临沂市沂水县经济开发区购买土地使用权的议案》；
经公司 2011 年 11 月 24 日召开的一届十七次董事会批准，公司在临沂市沂
水县经济开发区化工园区庐山中路以东，南三环路以北购买土地使用权 66653
平方米。
为了使公司扩大生产规模有充足的后备土地资源，鉴于较为优惠的土地价
格，决定再次在该区购买土地使用权 66653 平方米。土地出让价格仍为每亩 5
万元，购买总金额 499.90 万元，购买资金来源全部自筹，土地使用年限为 50
年。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
四、《关于在沂源县经济开发区购买土地使用权的议案》；
为了使公司扩大生产规模有充足的后备土地资源，以及建设募投项目“2 万
吨/年 MBS 节能扩产改造工程”的需要，经公司认真选址，充分考虑交通条件、
基础设施等，决定在“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以
西”购买土地使用权 100000 平方米，土地出让价格为每亩 15 万元，购买总金额
2250 万元，购买资金来源全部自筹，土地使用年限为 50 年。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
五、《关于在沂源县城振兴东路以北儒林集村以西购买土地使用权的议案》；
为了建设募投项目“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程”，公
司拟在沂源县城振兴东路以北儒林集村以西购买土地使用权 13333 平方米。土地
出让价格为每亩 15 万元，购买总金额 300 万元，购买资金来源全部自筹，土地
使用年限为 50 年。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
六、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
为完善上市公司内幕信息管理制度，做好内幕信息的保密工作，有效防范和
打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中国证券监督管理委员会公告》 2011）
30 号文件要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》。予以修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。同意票占
本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2012 年 1 月 8 日
